Bankalar kripto para aklama işlemlerini nasıl tespit edebilir?

Kuruluşların dolaylı kripto yatırımlarında riskleri hafifletmelerine yardımcı olacak güç bilgidir.

Söz konusu geleneksel finansta para aklamayı önleme olduğunda, bankaların bu işlemlere ilişkin olası tüm riskleri yönetebilmeleri için belirli bir miktar bilgi sahibi olması gerekir. Aynı şey, kripto paralar için de geçerlidir.

Bir banka, kriptoyla doğrudan muhatap olduğunda bazı zorluklar ile karşılaşabileceği gibi, müşterilerinin dijital varlıkları kullanarak işlem yapması halinde de dolaylı yoldan muhatap olabilirler.

Para aklamayı önleme riskini yönetmeye yardımcı olabilecek bazı kontroller vardır: Müşterini Tanı, Ödemeni Bil, Müşteri Davranışını Tanı ve Ortağını Tanı.

Bankaların günlük yürütebileceği işlem hacmi göz önüne alındığında, izleme sürecinin tamamen otomatik olmasını sağlamak, şüpheli faaliyetlerin gözden kaçma ihtimalini azaltacaktır.

Posted in Kripto Para Haberleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir